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货款支票跳票9名诈骗团伙成员被捕菲律宾国家警察-刑事调查组(PNP-CIDG)近日在八打雁市(Batangas)逮捕九名涉嫌欺诈大米供应商的嫌疑人。据报道，受害人来自内湖省(Laguna)并因嫌犯的”花言巧语“损失了至少120万披索。投...
菲律宾男子诈骗一警官跟一商人5100万比索菲律宾马尼拉，2023年11月4日-据报导，上周四，一名推销员在陷阱行动中被捕，被控涉嫌骗取一名警官和一名商人在马尼拉市投资5100万比索。据马尼拉市警察区犯罪侦查与检察组（QCPD-CID...
菲律宾国家警察在描仁瑞拉市(Valenzuela)逮捕一名华裔男子，而另外两名华裔同伙仍在逃。此前四名商人投诉三名嫌犯在该市实施诈骗。当地警方将被捕男子确认为67岁的潘某，现居住在描仁瑞拉市Gen.T.DeLeon街的Victori...
本月26日，柬埔寨潮州会馆永远最高名誉顾问、潮州会馆慈善基金会名誉主席、柬埔寨勋爵协会会长、柬埔寨海南会馆会长李永法公爵向潮州会馆慈善基金会捐赠30000美元（支票）善款举行移交仪式。仪式在“李永法集团总部”举行。潮州会馆总监部副总监林...
中国女子因支票跳票被捕菲律宾南警区(SPD)4月4号报告称，一名中国女子因签发空头支票被巴兰玉计市(Paranaque)警方逮捕。当天清晨1点左右，警方在一家赌场酒店逮捕现年47岁的黄某。逮捕令由主审法官DonatoH.DeCas...
菲律宾南警区(SPD）4月1日报告称，一名中国女子因签发空头支票被巴兰玉计市(Paranaque)警方逮捕。当天清晨1点左右，警方在一家赌场酒店逮捕现年47岁的黄某。逮捕令由主审法官DonatoH.DeCastro于2019年1...
当地时间3月3日，菲律宾一名因各种欺诈案件而被通缉的女子因支票跳票而被马卡蒂市(Makati)警方逮捕。嫌疑人被确认为BarbaraBagabaldo。据悉，她当时向入住的马卡蒂市酒店支付价值5.1万披索的支票，但酒店管理层发现跳票后立...
据柬媒消息，3月21日上午，金边一名男子因涉嫌出20万美元空头支票，被警方逮捕。据悉，该男子名叫旺温，66岁，住在金边市堆谷区万谷湖1分区。金边初级法院表示，2022年4月至7月期间，这名男子向李华货币兑换公司借款20万美元。后来使用3张...
近日，泰国一位富商的家属前往警察局打击犯罪科报案，控诉一名65岁的妇女使用诡计从他们75岁父亲处骗取其资产、现金、股份、土地等，总价值超过5000万铢。2月2日，泰媒记者采访了65岁的被告女富婆。据她透露，她与素拉猜先生于今年4月相识，当...
菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易根据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)进行的一项分析，2013年至2019年期间记录了大约140亿披索涉及网络赌场行业的可疑交易。根据该机构2020年基于互联网的赌场行业风险评估中的详细分析，在...
专坑中国人！金边一商人3次“戏耍”中国投资者，骗走上百万美元！5月10日，一名房地产公司老板在金边市法院受审，其涉嫌在2020年向一名中国投资者开出三张价值超过40万美元的空头支票。被告被确认为56岁的基奥·莫尼拉特（Keo...
自2022年7月6日起，为优化使馆办证流程和效率，“中国领事”APP办理护照/旅行证银行缴费方式由“现金存款”（CashDeposit）变更为“账单支付”（BillsPayment）。根据办理流程，申请人在APP上订单状态转变为“待制...
