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涉诈人员屡劝不回，父母妻子被抓！房产店面被查封！漳平赤水镇林某忠系国务院联席办下发的非法滞留缅北窝点人员。2022年9月份以来，赤水镇党委政府成立劝返专班对其家属开展40多次上门劝返，仍无动于衷、不知悔改、不肯回国。随后，专班全面摸排涉诈...
涉电信网络诈骗，福建安溪12人被公开宣判！最高一个10年二个月10月12日，安溪法院对一起电信网络诈骗犯罪案件进行公开宣判，依法对12名被告人处以十年二个月至二年一个月不等的有期徒刑，并处罚金及追缴违法所得。10月12日，安溪法院组织开...
协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模...
巴以冲突：以色列在币安协助下冻结哈马斯相关账户根据以色列当地媒体Calcalist的报道，以色列警方已冻结与巴勒斯坦恐怖组织哈马斯有关的加密货币账户。据悉，以色列警方下属分支Lahav433的网络执法团队与该国国防部、情报机构和...
新加坡洗钱案的新消息：一银行向苏宝林发起诉讼要求赔钱！联合早报援引彭博社的报道：华侨银行上个月向持有柬埔寨护照的苏宝林提起诉讼，要求他偿还1950万元的住房贷款和利息，以及约22万元的信用卡债务。银行也向法庭申请下令查处苏宝林位于圣淘沙升...
缅甸仰光军警再抓获95名电诈嫌疑人10月26日，仰光省淡纹镇区“吴漆貌”路上的“吴漆貌”住宅区的S-19号宅内开设的SupporfixCo.,Ltd公司遭到军方治安部队突击搜查，将34岁的苏某又名老发等66名男性和22名女性涉诈嫌疑人抓...
无语！福建盘总拒不回国，家属也不配合，结果被警方一锅端，一起坐大牢赤水镇党委政府成立劝返专班对其家属开展40多次上门劝返，仍无动于衷、不知悔改、不肯回国。随后，专班全面摸排涉诈人员家属及密切关系人情况，深挖彻查是否存在转移使用赃款购买房产...
菲律宾国家警察反网络犯罪组、总统反有组织犯罪委员会和证券交易委员会组成的联合行动小组近日突袭马卡蒂市(Makati)OneSalcedoCenter的一家线上借贷公司，并就涉嫌参与骚扰用户以及人身威胁的255名员工进行审问。当局根据马...
海关局又有新动作了：8月30日，菲律宾海关局局长卢比奥在总统府记者会上表示，从现在起，将积极打击走私以及囤货行为，根据现行的《海关现代化和关税法》，如果有人向海关局举报任何个人或企业可能的走私和囤积行为，可获得货物价值的20%佣金。消息一...
菲律宾农业部查获8700万菲币过期鱼肉冻品菲律宾农业部(DA)等多个执法机构突袭那莫沓斯市(Navotas)13个冷藏设施，并查获了超过30万公斤过期鱼类、肉类和水果，价值约8700万披索。菲律宾能源部监察和执法办公室的所罗门(Denni...
菲律宾海关局（BOC）查封布拉干三家据称藏有价值约5亿比索走私大米的仓库。 据媒体周三报导，海关局员工与部分立法官员一同突查几处仓库并发现至少20万袋大米。 海关局局长卢比奥说：“我们需要查明他们是否在囤积或走私大米。” 参与检查的...
菲律宾参议员埃斯库德罗(FrancisEscudero)近日表示，完全禁止网络BC或菲离岸BC运营商(POGO)展开业务可能会导致加税。埃斯库德罗支出，他不可避免地预见政府将通过加税来抵消因禁止网络BC而导致的损失。他在记者会上表示：“...
